Dossiês antifraude

Textos para apoiar triagem e governança — sem incentivar acesso indevido a dados nem substituir autoridade policial ou jurídica. Para fluxos técnicos no painel, veja também Golpes na internet e consultoria antifraude.

• Golpe de falso pagamento Pix: como reconhecer antes de liberar produto ou serviçoRisco: Alto
• Como saber se um site é falso: checklist de segurança para compras onlineRisco: Médio
• Link suspeito no WhatsApp: como verificar sem clicar e o que fazerRisco: Médio
• Falsa central de atendimento: sinais de fraude por telefone e mensagemRisco: Alto
• Comprovante de transferência falso: validação e risco operacionalRisco: Alto
• Perfil falso em redes sociais: padrões e cautelas em negóciosRisco: Médio
• Golpe do emprego meio período (WhatsApp/TikTok): como se protegerRisco: Alto
• Verificar CNPJ antes de comprar: due diligence rápida para consumidoresRisco: Médio
• Golpe do intermediário em veículos: sinais antes de pagar sinalRisco: Alto
• CPF vazou: o que fazer na prática (sem panique nem soluções milagrosas)Risco: Médio
• Engenharia social em fraudes: como funciona e como reduzir exposiçãoRisco: Alto
• Golpe da portabilidade de celular: autorização indevida e prevençãoRisco: Alto
• Falsa promoção na internet: descontos irreais e páginas clonadasRisco: Alto
• Loja online confiável: critérios para avaliar antes do PixRisco: Médio
• Falso leilão da Receita Federal: alertas e verificação de origemRisco: Alto
• Autenticidade de boleto bancário: checagens antes do pagamentoRisco: Médio
• Golpe do brinde ou presente surpresa: taxa falsa e coleta de dadosRisco: Alto
• Site clonado: como identificar e não cair em checkout fraudulentoRisco: Médio
• Investimento em criptomoedas falso: promessas irreais e plataformas inexistentesRisco: Alto
• Golpe romântico no Tinder e apps: sinais de alerta e limites legaisRisco: Alto